警示案例一

严某，身份证号码：530102******2X

户籍地：西山区环城南路

开卡银行：昆明市西山区农村信用合作联社前卫信用社

违法或犯罪事实：2024年5月，严某为刷银行贷款流水，将名下的银行卡出借给他人使用，其间，该卡被诈骗分子用于开展诈骗活动，涉案金额共计47382元，公安机关依法对严某作出行政拘留的处罚。

警示案例二

杨某某，身份证号码：530112******28

户籍地：西山区团结街道龙潭街龙潭村委会大河村

开卡银行：中国工商银行云南省昆明兴苑路支行

违法或犯罪事实：2024年3月，杨某某为赚取500元“好处费”，出借名下的银行卡给他人转账，并协助诈骗分子转移诈骗资金8000元，公安机关依法对杨某某作出罚款500元的处罚。

警示案例三

郑某某，身份证号码：530326******12

户籍地：西山区金碧街道西园路船房园丁小区

开卡银行：交通银行昆明西园路支行

违法或犯罪事实：2024年5月，郑某某为刷银行贷款流水，将名下的银行卡出借给他人使用，并协助电信网络诈骗团伙提现涉诈资金753001.13元，郑某某被公安机关依法刑事拘留。

警示案例四

李某某，身份证号码：530112******32

户籍地：西山区团结街道上冲村

开卡银行：富滇银行昆明西山支行

违法或犯罪事实：2024年2月，李某某为赚取6190元“好处费”，使用名下的银行卡为电信网络诈骗团伙提现涉诈资金60000元，李某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例五

彭某某，身份证号码：530102******35

户籍地：西山区老海埂路金顺苑小区

开卡银行：中国农业银行股份有限公司昆明大板桥支行

违法或犯罪事实：2024年3月，彭某某为赚取“好处费”，将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金180000元，王某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例六

宋某某，身份证号码：530326******12

户籍地：西山区华苑路126号

开卡银行：昆明市西山区农村信用合作联社大渔分社

违法或犯罪事实：2024年1月，宋某某在网上做兼职时，将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金99857元，宋某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例七

陈某某，身份证号码：5301122******16

户籍地：西山区团结街道清水关村

开卡银行：昆明市西山区农村信用合作联社团结信用社

违法或犯罪事实：2023年11月，李某某在网上做兼职时，将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金20611.66元，陈某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例八

徐某某，身份证号码：530102******16

户籍地：西山区广福路桂园小区

开卡银行：中国建设银行股份有限公司昆明前卫西路支行

违法或犯罪事实：2024年3月，李某某为赚取500元“好处费”，将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金56800元，公安机关依法对徐某某作出行政拘留的处罚。

警示案例九

李某某，身份证号码：530102******24

户籍地：五华区新闻路226号

涉案电话卡：中国移动

违法或犯罪事实：2023年12月，李某某将名下的电话卡邮寄后出租、出借给他人使用，被公安机关查获，公安机关依法对李某某作出行政拘留的处罚。

警示案例十

杨某，身份证号码：530112******15

户籍地：西山区马街街道海源庄

涉案电话卡：中国移动、中国电信

违法或犯罪事实：2024年4月8日至9日，杨某办理了3张移动电话卡、1张电信电话卡，并将该4张电话卡出售给他人使用，从中获利750元，公安机关依法对杨某作出行政拘留的处罚。