7月16日,昆明公安公开曝光第7批涉“两卡”惩戒人员名单,此举旨在严打涉“两卡”违法犯罪,进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间,强力推进“断卡”行动,维护社会治安稳定和人民群众财产安全。希望群众引以为戒,避免成为犯罪分子的帮凶。
警示案例一
严某,身份证号码:530102******2X
户籍地:西山区环城南路
开卡银行:昆明市西山区农村信用合作联社前卫信用社
违法或犯罪事实:2024年5月,严某为刷银行贷款流水,将名下的银行卡出借给他人使用,其间,该卡被诈骗分子用于开展诈骗活动,涉案金额共计47382元,公安机关依法对严某作出行政拘留的处罚。
警示案例二
杨某某,身份证号码:530112******28
户籍地:西山区团结街道龙潭街龙潭村委会大河村
开卡银行:中国工商银行云南省昆明兴苑路支行
违法或犯罪事实:2024年3月,杨某某为赚取500元“好处费”,出借名下的银行卡给他人转账,并协助诈骗分子转移诈骗资金8000元,公安机关依法对杨某某作出罚款500元的处罚。
警示案例三
郑某某,身份证号码:530326******12
户籍地:西山区金碧街道西园路船房园丁小区
开卡银行:交通银行昆明西园路支行
违法或犯罪事实:2024年5月,郑某某为刷银行贷款流水,将名下的银行卡出借给他人使用,并协助电信网络诈骗团伙提现涉诈资金753001.13元,郑某某被公安机关依法刑事拘留。
警示案例四
李某某,身份证号码:530112******32
户籍地:西山区团结街道上冲村
开卡银行:富滇银行昆明西山支行
违法或犯罪事实:2024年2月,李某某为赚取6190元“好处费”,使用名下的银行卡为电信网络诈骗团伙提现涉诈资金60000元,李某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例五
彭某某,身份证号码:530102******35
户籍地:西山区老海埂路金顺苑小区
开卡银行:中国农业银行股份有限公司昆明大板桥支行
违法或犯罪事实:2024年3月,彭某某为赚取“好处费”,将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金180000元,王某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例六
宋某某,身份证号码:530326******12
户籍地:西山区华苑路126号
开卡银行:昆明市西山区农村信用合作联社大渔分社
违法或犯罪事实:2024年1月,宋某某在网上做兼职时,将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金99857元,宋某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例七
陈某某,身份证号码:5301122******16
户籍地:西山区团结街道清水关村
开卡银行:昆明市西山区农村信用合作联社团结信用社
违法或犯罪事实:2023年11月,李某某在网上做兼职时,将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金20611.66元,陈某某被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例八
徐某某,身份证号码:530102******16
户籍地:西山区广福路桂园小区
开卡银行:中国建设银行股份有限公司昆明前卫西路支行
违法或犯罪事实:2024年3月,李某某为赚取500元“好处费”,将名下的银行卡出租、出借给电信网络诈骗团伙用于提现涉诈资金56800元,公安机关依法对徐某某作出行政拘留的处罚。
警示案例九
李某某,身份证号码:530102******24
户籍地:五华区新闻路226号
涉案电话卡:中国移动
违法或犯罪事实:2023年12月,李某某将名下的电话卡邮寄后出租、出借给他人使用,被公安机关查获,公安机关依法对李某某作出行政拘留的处罚。
警示案例十
杨某,身份证号码:530112******15
户籍地:西山区马街街道海源庄
涉案电话卡:中国移动、中国电信
违法或犯罪事实:2024年4月8日至9日,杨某办理了3张移动电话卡、1张电信电话卡,并将该4张电话卡出售给他人使用,从中获利750元,公安机关依法对杨某作出行政拘留的处罚。
昆明公安正告所有电信网络诈骗分子,立即停止一切违法犯罪活动,并主动投案自首,争取宽大处理!也希望各大通讯运营商及各大银行,严格把控“两卡”业务,从源头遏制犯罪“苗头”。
云南网记者 赵岗