云南网讯（记者 彭锡 通讯员 崔华）近日，富滇银行昆明云时代支行获得公安机关颁发的一封感谢信，对该行在银警合作及可疑账户管理与反洗钱工作中提供的重要线索表示感谢。

　　据介绍，事情发生于11月5日，云时代支行处理查控平台查冻扣业务时，发现客户张某账户被佛山市公安局某派出所紧急冻结止付。支行随即对账户开展回溯性调查发现该账户自开户以来的交易多为自助设备存入现金后取现或转出至多个行外非同名账户，金额在500至3000元之间且均为整百倍数，与其开户时所述其账户主要用于“网约车司机打车款收付结算”明显不符，且该客户曾到网点办理取现业务，因账户被冻结未果后行为较为异常。

　　经云时代支行尽调分析判断该客户十分可疑，将其列入可疑账户名单限制非柜面交易后上调了洗钱风险等级。

　　11月15日，该客户再次到支行声称账户已解冻要求取现销户，经办柜员坚守原则，联系了总行驻反诈中心专岗和辖区反诈中心对业务情况进行核实，反诈中心指示稳住客户并安排辖区派出所出警。期间，该客户因不能顺利办理业务大闹营业厅，严重干扰了网点秩序，但支行员工冷静应对，并由行长与客户经理安抚稳住客户，其余人员保障业务办理，最终成功协助警方将该可疑人员带走。

　　最终，经公安机关审查，认定张某系可疑人员。本次警银联动为公安机关侦办案件提供了重要线索，云时代支行认真调查异常情况、及时报告反诈中心的行为得到了公安机关的肯定与感谢。

　　对此，富滇银行相关领导对云时代支行员工的专业与负责进行了高度赞扬，肯定了该行为公安机关提供关键线索的贡献，彰显了银警协作的高效，证明了银行员工的专业素养与责任心，鼓励支行继续强化可疑账户管理与反洗钱工作，持续加强柜面业务与警银合作，为维护金融秩序稳定作出贡献。