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56个电诈洗钱窝点被捣毁 昆明警方“5.19”专案取得阶段性成效
发布时间:2021年07月16日 19:15:12  来源: 云南网

民警抓获犯罪嫌疑人 供图

  56个电信诈骗洗钱窝点被捣毁,抓获嫌疑人1095人……7月16日,记者从昆明市公安局举行的“我为群众办实事”专题新闻发布会获悉,近年来,电信网络诈骗持续呈现多发高发态势,特别是受疫情影响,社会现实压力增大,给网络贷款、刷单、虚假购物、“杀猪盘”等诈骗创造了条件和机会。 

  对此昆明市公安局结合党史学习教育、政法队伍教育整顿,围绕“我为群众办实事”实践活动,坚决落实“昆明市公安局民生实事计划”内容,立足社情民意,持续开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的“断卡”行动。 

民警抓获犯罪嫌疑人 供图

  一直以来,昆明市公安机关坚持严厉打击电信网络诈骗违法犯罪活动,目前“电诈”黑灰产业链呈现出“隐蔽性强、打击难度大、涉案金额高、产业延伸广、转移速度快”的特点。犯罪分子从运用“两卡”作案,转移到“跑分平台”,作案团伙打着“互联网共享经济”的幌子,进行转账洗钱,一方面发布非法转账需求。 

  另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款,在赃款转移过程中,由于涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难,给受害群众造成严重财产损失。 

民警抓获犯罪嫌疑人 供图

  为此,昆明市公安机关聚焦群众深恶痛绝的“电诈”违法犯罪,深入分析、专题研究当前电诈高发区域、作案手段等情况,梳理线索专题研判、顺线深入,挖掘藏匿于昆明本地的一批“跑分客”和“跑分窝点”。 

  2021年5月19日,昆明市公安局成立“5.19”专案指挥部,统筹全市资源,刑侦支队牵头全市网安、法制及区县公安机关一体化推进,对电信网络诈骗黑灰产业链开展专案打击,确保行动统一、分工明确、打击迅速。 

  在“5.19”专案指挥部的统筹下,公安机关通过网上网下侦查,大数据比对、实地查证追踪,准确查清了多个昆明本地犯罪团伙的组织架构、作案手段及作案事实,为专案打击提供了有力情报支撑。紧盯电信网络诈骗犯罪“取证难、审讯难”等特点,组成审讯工作组、技术勘验组、法制审核组深挖拓线,全链条进行打击。 

查获的作案工具银行卡 供图

  5月19日,专案指挥部对全市范围内已经研判落地的犯罪团伙开展第一次集中抓捕,成功打响第一枪后,全市公安机关总结经验、紧密配合、共享资源、连续作战,在随后的一个多月时间内,持续开展了多场次集中抓捕行动。 

  截至目前,专案行动共集中捣毁电信网络诈骗犯罪窝点56个,抓获嫌疑人1095人,缴获银行卡1585张、电话卡11776张、作案手机1534部、作案电脑63台、POS机1584台,查破案件356起、涉案资金7400余万元、冻结资金1.19亿元,返还受害人资金327万元。显著削减了昆明本地涉诈窝点存量,有效净化了昆明社会治安环境,为持续深入打击电信网络诈骗犯罪,进一步实现“两降两升”提供了强力保障。 

  下步,昆明市公安机关将认真总结此次专案的成功经验,进一步增强责任感、使命感,以更加强烈的担当,继续保持严打高压态势,重拳出击,会同相关部门进一步加强源头治理和惩戒措施,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条,切实把打防管控各项措施抓细抓实抓落地,不断把打击治理工作向纵深推进,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。 

  【延伸阅读】

  案例一:涉案资金4000余万元 23人为诈赌团伙洗钱被抓 

  2021年4月,民警在梳理“断卡”线索时,发现多名“断卡”嫌疑人将自己的银行卡卖给一名叫谢某的女子。这一情况引起警方注意,市公安局刑侦支队、网安支队、盘龙分局反诈中心联合对案件深度研判后发现,一伙以台湾籍人员为首的犯罪分子在昆明某两个小区内租房实施“跑分”洗钱行为,并通过快递寄送大量银行卡、优盾、手机至全国多个省市及台湾地区。 

  4月29日,专案组兵分多路,在盘龙区某小区、官渡区某小区抓获涉嫌帮助涉网犯罪嫌疑人转移犯罪资金的“跑分”嫌疑人谢某、林某、彭某等21人,后专案组民警赶赴江西抓获谢某发展的下线“卡头”2人。查获该团伙用于转账的手机80余部,银行卡150余张,关联电诈案件70余起,涉案资金高达4000余万元。 

  警方调查发现,从2020年11月开始,谢某伙同林某在盘龙区某小区组建“跑分”窝点,以金钱报酬为诱饵,让其身边多名朋友办理银行卡,并将银行卡绑定在手机上供他们使用,帮助台湾及境外诈赌团伙快速拆分和转移违法犯罪所得资金。同时,还发展人员扩大规模,在官渡区某小区搭建新窝点。期间,谢某利用江西籍身份(原籍江西,因出嫁到台湾,后取得台湾居民证),拉拢快递点同乡负责人员,寄递大量手机、银行卡、优盾至全国多省及台湾地区,进行违法犯罪活动。 

  目前,案件还在进一步侦查中。 

  案例二:打着招募兼职的旗号洗钱2000余万 24人被拘留 

  2021年6月11日,昆明市公安局盘龙分局映象派出所接到辖区群众报警,称辖区某小区内有一伙租住人员,疑似在房间内从事电信网络诈骗活动。接到报警后,警方立即开展侦查研判,市公安局刑侦支队、盘龙分局联合成立专案组对案件开展立案侦查。

  当天下午5点左右,专案组在昆明市区抓获3名利用自己银行卡和微信、支付宝第三方支付工具帮助转移涉网犯罪资金的犯罪嫌疑人;当晚11点左右,专案组在昆明市嵩明县某酒店抓获10名同案犯罪嫌疑人。

  警方查明,该团伙打着招募兼职的旗号,利用高额报酬吸引人员提供支付结算工具,从事“跑分”洗钱业务,严重损害人民群众财产安全。该团伙嫌疑人通过网络聊天软件结识境外电诈嫌疑人,境外电诈嫌疑人雇佣该团伙成员帮助其转移违法所得资金。然后,该团伙嫌疑人通过在网络平台上发布兼职信息,称帮助公司注册网店即可获得高额报酬,吸引大量人员到其团伙租住的地方开卡,帮助转账。

  在这个过程中,该团伙成员主要分为“验卡、转账、看人”三个组,分工明确,有较强组织性。目前,警方已抓获犯罪嫌疑人31名,涉案资金2000余万元,其中,有24人被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  案例三:40余人帮诈骗团伙洗钱 窝点被警方“一锅端”

  近期,民警根据线索研判发现,以李某某为首的40余名“跑分”洗钱团伙,在万达广场、昆明火车站附近为跨境赌博(博彩)、诈骗等违法犯罪团伙进行洗钱。市公安局刑侦支队、西山分局联合成立专案组,进行深入研判,并制定详细抓捕方案。6月22日,专案组迅速收网,成功破获该案。

  警方查明,2021年5月以来,以李某某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙,以高额的佣金通过蝙蝠APP和微信等聊天工具寻找卡主参与洗钱。在这个团伙中,李某某是境外诈骗团伙在云南的一级代理,他发展二级代理李某、张某、王某、周某等人,这些人在云南、贵州、广东、河北等地寻找人员到昆明实施“跑分”洗钱行为。

  目前,警方共抓获“跑分”嫌疑人22名,核查银行账户200余个,查获银行卡100余张,手机40余部,初步查明,涉案资金流水1000余万元。案件正在进一步侦办中。

  【新闻链接】

  警惕“跑分”

  “跑分”是指行为人利用微信或支付宝支付等收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金的行为。由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生以及涉事不深的年轻人参与其中。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。

  警方提醒

  1.“跑分”即为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

  2.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

  3.警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪行为的帮凶。

  云南网记者 赵岗 实习生 朱啟红

责任编辑:孙寅翔
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