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“线上诈骗+线下取钱”这种虚拟投资诈骗模式要小心
发布时间:2024年09月11日 15:13:03  来源: 云南网

  云南网讯(记者 夏方海)骗子在网上包装自己,教你如何投资“虚拟货币”赚钱,又指使“枪手”亲自上门来取现金……近日,昆明市公安局经开分局抓获了一名涉“虚拟货币”交易诈骗嫌疑人,及时为群众挽回10万元经济损失。

  今年8月,在昆明做生意的孙女士通过某社交软件认识了一陌生男子,随后双方添加QQ频繁聊天。交流中,该陌生男子展现自己幽默、体贴的个性,树立多金、可靠的形象,孙女士惊喜于对方和自己在众多话题上的合拍,逐渐对他卸下防备。

  一段时间后,该男子与孙女士聊起投资话题,自称正在做投资,有内幕消息,收益率很高,并展示了自己的收益截图,告诉她可以带其投资“虚拟币”赚钱,孙女士遂进入该男子提供的网站,用自己的手机号注册账号并在该男子的指导下进行投资。

  第一次,孙女士通过手机银行向对方转账30000元用于投资,小赚一笔且成功提现后,该男子为进一步骗取信任,在投资平台内帮孙女士充值了20万元的“U币”,并告诉孙女士等回本了再把这20万元还给他,孙女士便对该投资逐渐深信不疑。

  期间,该男子给孙女士介绍了一个卖币的“U商”李某,让孙女士把现金给他,他会把这笔现金转成“U币”帮孙女士在虚拟平台进行代充值。于是,孙女士便在银行取了17万元的现金,与李某约定好见面时间后,孙女士和他进行了线下交易,但是对方把钱拿走后,孙女士却迟迟未等到“U币”充值到账,这才发现被骗。

  接报警后,经开分局刑侦大队民警迅速开展追踪,并锁定李某身份,将他一举抓获。李某到案后对自己的犯罪事实供认不讳,在民警的努力下及时为孙女士挽回10万元经济损失。目前,嫌疑人李某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  据介绍,“虚拟货币”交易诈骗,是投资理财类诈骗的一种。受害者往往都有“富贵险中求”“搏一搏,单车变摩托”的冒险心理。常见有两种类型的套路,一种是犯罪分子搭建虚假交易平台,诱骗受害者钱财后跑路。另外一种是充值方式改为购买“虚拟货币”,线下安排专人到其家中或指定地点现场交易。

  警方提示:对超高收益的投资,要时刻保持警惕,切勿相信只赚不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。如果难以分辨是不是诈骗,可随时拨打96110咨询求助。

责任编辑:何宣颖
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